Оформить краткое протокол заседания Совета директоров (закрытое заседание). В повестке дня обсуждалось открытие представительства компании в другом регионе. По данному вопросу Совет заслушал директора по развитию региональной сети Макова Н. П, экономиста Зуеву А. П, маркетолога Манина Е. Г. В результате обсуждения данного вопроса Совет принял положительное решение об открытии представительства. Дополните документ необходимыми реквизитами. для оформления протокола используйте макет, представленный в приложении 2

Ниже готовый образец краткого протокола заседания Совета директоров закрытого типа с заполненными данными там, где они известны из задачи. Вы можете заменить вставки в квадратных скобках на реальные данные по вашему документу (название организации, точные даты, место и т. п.). Пояснение по шагам (кратко, чтобы понять структуру) - Шаг 1. Заполнить общие реквизиты заседания: номер протокола, дата, место, время, председатель и секретарь, список присутствующих и отсутствующих. - Шаг 2. Зафиксировать повестку дня. - Шаг 3. Кратко зафиксировать ход заседания: заслушанные лица и основные тезисы обсуждения. - Шаг 4. В резолютивной части указать принятые решения (что именно сделано), возможно указать сроки и ответственных лиц. - Шаг 5. Добавить приложения и подписи членов комиссии. - Шаг 6. Указать статус заседания как закрытого (конфиденциальность). Протокол заседания Совета директоров закрытого типа 1) Общие сведения - Наименование организации: [название организации] - Номер протокола: Протокол № [___] - Дата заседания: [дд.мм.гггг] - Место проведения: [город, адрес] - Время начала: [чч:мм] - Время окончания: [чч:мм] - Председатель заседания: [ФИО], должность - Секретарь заседания: [ФИО], должность - Присутствовали: - Макова Н. П., директор по развитию региональной сети - Зуева А. П., экономист - Манина Е. Г., маркетолог - Отсутствовали: [указать при необходимости или написать "Нет отсутствующих"] 2) Повестка дня - Открытие представительства компании в другом регионе 3) Ход заседания - Заслушаны доклады: Макова Н. П. (о перспективах и требованиях к открытию представительства), Зуева А. П. (финансово-экономическая обоснованность), Манина Е. Г. (рынковая и маркетинговая составляющая проекта). - Обсуждение: кратко отражены основные моменты обсуждения (целесообразность, риски, ресурсы, сроки реализации). В протоколе можно оставить общую формулировку без деталей, если они не приводились в рамках резолюции. - Решение по повестке: Совет принял положительное решение об открытии представительства. 4) Резолютивная часть - 1) Совет принял решение об открытии представительства компании в регионе, который будет указан в материале к проекту решения. - 2) В целях реализации открытия представительства поручить [Маковой Н. П.] организовать подготовку документов, согласование с заинтересованными сторонами и стартовые мероприятия. Срок исполнения: [указать срок]. - 3) Назначить ответственных за контроль реализации решения: [имена должности]. Срок контроля: [указать период]. - 4) Конфиденциальность: данные протокола относятся к закрытому режиму и подлежат хранению в порядке, установленном внутренними документами организации. 5) Приложения - 1) Повестка заседания - 2) Список присутствующих - 3) Материалы заслушанных докладов (при наличии) 6) Подписи - Председатель заседания: _______________________ [ФИО, должность] - Секретарь заседания: ________________________ [ФИО, должность] - Дата подписания: [дд.мм.гггг] - Печать организации: [при наличии] Примечание - При заполнении замените квадратные скобки на реальные данные вашего протокола. Если на вашем макете предусмотрены иные реквизиты (например, место регистрации, номер документа, ссылки на регламент и т. п.), добавьте их в соответствующие разделы. Также можно указать конкретный регион открываемого представительства, если он известен на момент составления протокола.