оформить краткое протокол заседания Совета директоров (закрытое заседание). В повестке дня обсуждалось открытие представительства компании в другом регионе. По данному вопросу…

Ниже готовый образец краткого протокола заседания Совета директоров закрытого типа с заполненными данными там, где они известны из задачи. Вы можете заменить вставки в квадратных скобках на реальные данные по вашему документу (название организации, точные даты, место и т. п.).

Пояснение по шагам (кратко, чтобы понять структуру)

• Шаг 1. Заполнить общие реквизиты заседания: номер протокола, дата, место, время, председатель и секретарь, список присутствующих и отсутствующих.
• Шаг 2. Зафиксировать повестку дня.
• Шаг 3. Кратко зафиксировать ход заседания: заслушанные лица и основные тезисы обсуждения.
• Шаг 4. В резолютивной части указать принятые решения (что именно сделано), возможно указать сроки и ответственных лиц.
• Шаг 5. Добавить приложения и подписи членов комиссии.
• Шаг 6. Указать статус заседания как закрытого (конфиденциальность).

Протокол заседания Совета директоров закрытого типа

1. Общие сведения

• Наименование организации: [название организации]
• Номер протокола: Протокол № [___]
• Дата заседания: [дд.мм.гггг]
• Место проведения: [город, адрес]
• Время начала: [чч:мм]
• Время окончания: [чч:мм]
• Председатель заседания: [ФИО], должность
• Секретарь заседания: [ФИО], должность
• Присутствовали:
  • Макова Н. П., директор по развитию региональной сети
  • Зуева А. П., экономист
  • Манина Е. Г., маркетолог
• Отсутствовали: [указать при необходимости или написать "Нет отсутствующих"]

2. Повестка дня

• Открытие представительства компании в другом регионе

3. Ход заседания

• Заслушаны доклады: Макова Н. П. (о перспективах и требованиях к открытию представительства), Зуева А. П. (финансово-экономическая обоснованность), Манина Е. Г. (рынковая и маркетинговая составляющая проекта).
• Обсуждение: кратко отражены основные моменты обсуждения (целесообразность, риски, ресурсы, сроки реализации). В протоколе можно оставить общую формулировку без деталей, если они не приводились в рамках резолюции.
• Решение по повестке: Совет принял положительное решение об открытии представительства.

4. Резолютивная часть

• 1. Совет принял решение об открытии представительства компании в регионе, который будет указан в материале к проекту решения.
• 2. В целях реализации открытия представительства поручить [Маковой Н. П.] организовать подготовку документов, согласование с заинтересованными сторонами и стартовые мероприятия. Срок исполнения: [указать срок].
• 3. Назначить ответственных за контроль реализации решения: [имена должности]. Срок контроля: [указать период].
• 4. Конфиденциальность: данные протокола относятся к закрытому режиму и подлежат хранению в порядке, установленном внутренними документами организации.

5. Приложения

• 1. Повестка заседания
• 2. Список присутствующих
• 3. Материалы заслушанных докладов (при наличии)

6. Подписи

• Председатель заседания: _______________________ [ФИО, должность]
• Секретарь заседания: ________________________ [ФИО, должность]
• Дата подписания: [дд.мм.гггг]
• Печать организации: [при наличии]

Примечание

• При заполнении замените квадратные скобки на реальные данные вашего протокола. Если на вашем макете предусмотрены иные реквизиты (например, место регистрации, номер документа, ссылки на регламент и т. п.), добавьте их в соответствующие разделы. Также можно указать конкретный регион открываемого представительства, если он известен на момент составления протокола.