Деятельность, которая нанесла или может нанести ущерб государству, обществу, экономике, гражданам, и сопровождающаяся извлечением незаконного дохода, деятельность по отмыванию (легализации) незаконного дохода, а также причастные либо могущие быть причастными к указанным видам деятельности лица, организации и их группы – это: a. риск ОД b. угроза ОД c. уязвимость национальной системы ПОД/ФТ d. нет правильного ответа

Ответ: b. угроза ОД Пошаговое решение и обоснование: 1) Разъяснение аббревиатур и понятий - ОД = организованная преступность. - Угроза ОД = потенциальная или фактическая активность, которая может причинить ущерб государству, обществу, экономике, гражданам и сопровождается преступной деятельностью (включая извлечение незаконного дохода, отмывание средств и т.д.). - Риск ОД = вероятность наступления ущерба от угроз ОД, учитывая уязвимости и последствия. - Уязвимость национальной системы ПОД/ФТ = слабые места в системе противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. - Нет правильного ответа (d) — если ни одна из формулировок не подходит. 2) Анализ самой задачи - В описании речь идет о деятельности, которая наносит или может нанести ущерб государству, обществу, экономике, гражданам и сопровождается извлечением незаконного дохода; а также о причастности лиц, организаций и их групп к такой деятельности и к отмыванию средств. - Эти характеристики соответствуют угрозе со стороны организованной преступности: наличие вредоносной деятельности и вовлечение участников. 3) Почему не подходит другие варианты - Риск ОД: риск — это вероятность и масштаб ущерба, который может произойти в будущем при наличии угроз. В вопросе дают именно описание самой угрозы/активности, а не её вероятность или потенциальный размер ущерба. - Уязвимость системы ПОД/ФТ: это слабые места в системе противодействия, которые могут быть использованы преступниками; в задаче же описано сами преступные действия и лица, а не конкретную слабость системы. - d. нет правильного ответа — неверно, так как есть подходящий вариант. Итого: правильный выбор — угроза ОД.