Что из перечисленного не относится к высокому уровню риска использования в целях ФТ?

Чтобы точно ответить, мне нужен сам список перечисленных вариантов. Пришлите, пожалуйста, варианты, и я отмечу, какие из них не относятся к высокому уровню риска использования в целях ФТ (финансирования терроризма). Пока дам общую методику, как я буду разбирать задачу, чтобы вы могли проверить сам: Как определить высокий риск в целях ФТ (финансирование терроризма) - Признаки высокого риска: - Движение средств через несколько юрисдикций или в страны с высоким риском/слабым надзором. - Непрозрачные конечные бенефициары или сложная/запутанная корпоративная структура. - Большие суммы или необычные по характеру платежи без явного экономического обоснования. - Частые крупные переводы, связанные с отсутствием явной деловой цели. - Использование наличных, обменников, анонимизированных платежных систем, IVTS или криптовалюты без должного контроля. - Отсутствие или ослабление процедурKYC/AML, несоответствие документации назначения платежа. - Подозрительная активность контрагента (например, контрагент с ограниченным доступом к информации, сомнительная репутация). - Признаки низкого риска (или не относящиеся к высокому риску): - Внутренние/domestic-transfers между известными, прозрачными контрагентами. - Ясная и документированная цель платежа; хорошо подтвержден источник средств. - Простая структура платежа без усложнений с цепочками обхода контроля. - Транзакции в рамках обычной коммерческой деятельности и в рамках установленной регуляторной базы. - Соответствующая и полноценно применяемая система KYC/AML. Как будет выглядеть разбор после получения вариантов - Я проставлю для каждого пункта риск-уровень: высокий/средний/низкий. - Затем отмечу, какой пункт не относится к высокому риску (то есть — ответ на ваш вопрос). - При необходимости дам короткое пояснение, какие признаки в пункте привели к такой оценке. Пожалуйста, пришлите список вариантов, и я сделаю точный разбор с пометкой того, что не относится к высокому уровню риска.