Задача Задача №3616857
А
А
Деятельность, которая нанесла или может нанести ущерб государству, обществу, экономике, гражданам, и сопровождающаяся извлечением незаконного дохода, деятельность по отмыванию…
Запрос пользователя
Деятельность, которая нанесла или может нанести ущерб государству, обществу, экономике, гражданам, и сопровождающаяся извлечением незаконного дохода, деятельность по отмыванию (легализации) незаконного дохода, а также причастные либо могущие быть причастными к указанным видам деятельности лица, организации и их группы – это: риск ОД угроза ОД уязвимость национальной системы ПОД/ФТ нет правильного ответа
Ответ: угроза ОД
Пояснение:
- ОД здесь расшифровывается как организованная преступная деятельность.
- Угроза ОД – это возможность или вероятность нанесения вреда государству, обществу, экономике или гражданам со стороны преступной организации или её участников, включая извлечение незаконного дохода и вовлечённых лиц/групп.
- В тексте указаны три элемента: сама преступная деятельность, связанная с получением незаконного дохода; и лица/организации, которые могут быть причастны или уже причастны. Именно это характерно для понятия угрозы: источник/объект угрозы и потенциальные исполнители.
- Приведение признаков "нанесение ущерба" и "извлечение незаконного дохода" вместе с участниками соответствует определению угрозы ОД.
- Это не будет «риск ОД» (риск — это оценочная величина, сочетание вероятности и последствий, требует учета уязвимостей), и не «уязвимость национальной системы ПОД/ФТ» (это слабость системы, а не сама угроза). Нет также оснований считать ответ «нет правильного ответа».
