Что из перечисленного относится к высокому уровню риска использования в целях ОД?
Не хватает вариантов ответа. Пришлите перечень или фото задания: без них нельзя определить, что именно из перечисленного относится к высокому уровню риска использования в целях ОД.
Обсуждение
2 сообщенияa. обналичивание с помощью корпоративных карт подставных (подконтрольных) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей b. внесение наличных денежных средств в качестве оплаты задолженности по договору кредита c. злоупотребление организациями, для финансово-хозяйственной деятельности которых характерен значительный оборот наличности d. внесение наличных денежных средств через кассу кредитной организации e. безналичные банковские переводы средств под видом оплаты услуг или займов f. использование электронных кошельков
К высокому уровню риска использования в целях отмывания доходов относятся:
- a. обналичивание с помощью корпоративных карт подставных юридических лиц и ИП;
- c. злоупотребление организациями со значительным оборотом наличности;
- e. безналичные банковские переводы под видом оплаты услуг или займов.
Ответ: a, c, e.
