Задача Задача №3626650
А
А
Что из перечисленного не относится к высокому уровню риска использования в целях ФТ a. перемещение средств, предназначенных для финансирования терроризма, с использованием систем денежных переводов без открытия счета b. перемещение средств, предназначенных для финансирования терроризма, с использованием банковских счетов и банковских карт c. перемещение средств, предназначенных для финансирования терроризма, с использованием нерегулируемых провайдеров продуктов и услуг d. перемещение средств, предназначенных для финансирования терроризма, с использованием электронных кошельков e. нет правильного ответа
Краткий ответ: e. нет правильного ответа.
Все варианты a–d относятся к высокому уровню риска использования в целях финансирования терроризма (ФТ):
- a) переводы без открытия счёта могут быть быстрыми и трансграничными, поэтому их сложнее отслеживать;
- b) банковские счета и карты позволяют дистанционно переводить и снимать средства;
- c) у нерегулируемых провайдеров отсутствует или недостаточен финансовый контроль;
- d) электронные кошельки позволяют быстро перемещать деньги дистанционно.
Проверка: вопрос просит найти исключение, но среди вариантов a–d его нет. Следовательно, выбираем e.
