Задача Задача №3645929
А
А
Выберите схему (типологию) обналичивания, характеризующуюся высоким уровнем риска использования в целях ОД: a. обналичивание с помощью корпоративных карт подставных (подконтрольных) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей b. обналичивание под видом выплаты дивидендов юридическими лицами c. обналичивание под видом предоставления МФО и КПК займов физическим лицам d. обналичивание со счетов физических лиц (в том числе подставных) e. получение наличных через механизмы «теневой инкассации» f. верно a, d g. верно a, b, d h. верно a, d, e i. верно a, b, d, e
Правильный ответ: i. верно a, b, d, e.
К высокорисковым относятся схемы, в которых наличные получают через подконтрольных лиц и организации либо обходят банковский контроль:
- a — корпоративные карты подставных организаций и ИП;
- b — фиктивная выплата дивидендов;
- d — снятие средств со счетов физических лиц, включая подставных;
- e — «теневая инкассация».
Вариант c отдельно не включён: выдача займа МФО или КПК сама по себе может быть законной операцией и требует дополнительных подозрительных признаков.
