Какие источники информации (базы данных) используются в практике внутреннего контроля Вашей организации для выявления сделок, имеющих признаки связи с коррупционными…

Краткий ответ — пример формулировки для анкеты:

В организации используются внутренние учетные и договорные базы данных: сведения о закупках, договорах, платежах, контрагентах, посредниках, подарках, представительских расходах и конфликтах интересов. Также анализируются обращения на горячую линию, результаты внутреннего аудита и служебных проверок.

Для проверки контрагентов используются открытые официальные источники: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, сведения ФНС, Единая информационная система в сфере закупок, реестр недобросовестных поставщиков, реестр дисквалифицированных лиц, Федресурс, КАД «Арбитр», а при необходимости — санкционные и иные ограничительные списки.

Как это работает:

1. В учетных системах ищут необычные платежи, дробление закупок, завышенные цены, фиктивные услуги и операции с посредниками.
2. По кадровым и корпоративным сведениям проверяют аффилированность, бенефициаров и возможный конфликт интересов.
3. По государственным реестрам оценивают надежность контрагента, его судебные споры, участие в закупках и наличие ограничений.
4. Информацию сопоставляют и при выявлении риска проводят дополнительную проверку.

Указывать следует только те базы данных, которые действительно используются в вашей организации.