Комерческий банк имеет право отказать клиету в проведении валютной операции : а) при оформлении паспорта сделки 6) при предоставлениинеобходимых документов в) при наличии подозрений, что операция совершается в целях отмывания преступных доходов.

Комерческий банк имеет право отказать клиенту в проведении валютной операции в следующих случаях: а) при оформлении паспорта сделки - если предоставленная документация не соответствует требованиям банка для проведения валютной операции, что может указывать на возможные нарушения законодательства или правил банковской деятельности; б) при предоставлении необходимых документов - если клиент не предоставил все необходимые документы или информацию, необходимую для проведения операции в соответствии с законодательством и внутренними политиками банка; в) при наличии подозрений, что операция совершается в целях отмывания преступных доходов - если банк обнаруживает признаки, указывающие на возможное участие клиента в операциях по отмыванию денег или финансированию терроризма. Банк обязан соблюдать законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. Все эти меры направлены на соблюдение законодательства и обеспечение безопасности финансовых операций.